美邦服饰: 第五届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：002269      股票简称：美邦服饰      编号：2023-004

【资料图】

              上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子

邮件方式向董事发出第五届董事会第二十一次会议通知，会议于 2023 年 4 月 4

日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 7

人，实际出席董事 7 人，胡佳佳、林晓东、刘岩、游君源、张纯、沈福俊、郑俊

豪参加了本次会议。会议由董事长胡佳佳女士主持，会议召开符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议二〉的议案》

  会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于签署〈上海

美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之

补充协议二〉的议案》

         ，具体内容详情请见同时披露的《关于重大资产出售签署

股份转让协议之补充协议（二）的公告》（2023-005）。

三、备查文件

份转让协议之补充协议（二）

特此公告。

        上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

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